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原标题:伯特利:伯特利2024年度股东大会资料 BethelAutomotiveSafetySystemsCo.,Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号） 2024年度股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二五年五月 目 录 2024 ...................................................................................................2 年度股东大会会议议程 会议须知....................................................................................................................................4 议案一：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案..................................................5议案二：关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案..............................................6议案三：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案..................................................7议案四：关于公司2024年度报告及摘要的议案..................................................................8 议案五：关于公司《2024年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》的议案.9议案六：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案....................................................10 议案七：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2025年度日常关联交易的议案..................................................................................................................................12 议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案..........................................................................................................................20 议案九：关于公司预计对控股子公司提供担保的议案......................................................21 议案十：关于2025年度银行授信额度的议案....................................................................23 议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案.................................................24附件1：《董事会2024年度工作报告》.....................................................................................25 附件2：《独立董事2024年度述职报告》.................................................................................35 附件3：《监事会2024年度工作报告》.....................................................................................56 附件4：《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》....................................61附件5：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》......72芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024年5月13日 14:00 二、会议地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 三、会议出席对象 (一)股东及股东代表 (二)公司董事、监事和高级管理人员 ( ) 三公司聘请的律师 (四)其他人员 四、主持人 董事长：袁永彬 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。 （二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 （三）审议内容： 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 审议《关于的议案 √ 2 审议《关于的议案》 √ 3 审议《关于的议案》 √ 4 审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》 √ 5 审议《关于及的议案》 √ 6 审议《关于的议案》 √ 7 审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计公 司2025年度日常关联交易的议案》 √ 8 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》 √ 9 审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》 √ 10 审议《关于2025年度银行授信额度的议案》 √ 11 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √ （四）参会股东及股东代理人发言及提问 （五）现场表决 1、推举计票人2名（股东及股东代表中推荐1名，麦克人事代理监事中指定1名），监票2 1 1 人 名（监事中指定 名，另 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。 2、投票表决 3、休会（统计投票表决结果） 4、主持人宣布表决结果 （六）宣读2024年度股东大会决议 （七）签署股东大会会议决议和会议记录 （八）律师发表见证意见 （九）宣布会议结束 会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。 四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知公告》。 五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反，会务组人员有权加以制止。 六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 议案一：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2024年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。 现就董事会2024年度工作拟定了工作报告，具体请见附件1。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件1：《董事会2024年度工作报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案二：关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。 现将2024年度我们履行独立董事职责的工作情况进行汇报，具体请见附件2。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件2：《独立董事2024年度述职报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 5 13 年 月 日 议案三：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2024年度，公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 现监事会就其2024年度工作拟定了年度工作报告，具体请见附件3。 本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件3：《监事会2024年度工作报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案四：关于公司2024年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所对于上市公司年度报告编制与披露的要求，公司编制了《2024年度报告》及其摘要，现将公司2024年度报告及其摘要提交股东大会审议，该议案内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（）披露的《伯特利2024年年度报告》、《伯特利2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并由全体董事、监事和高级管理人员签署书面确认意见。请各位股东及股东代表审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案五：关于公司《2024年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2024年度的财务决算情况及2025年度的财务预算情况，公司拟定了公司《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》，具体请见附件4。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件4：《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案六：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表： （一）利润分配方案的具体内容 基于对公司稳健经营和长远发展的信心，在充分考虑公司实际经营情况、盈利水平、国际化发展方向、资金需求结构和对投资者的合理回报等各个方面。按照《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年421 606,510,820 月 日，公司总股本为 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份1,800,000股，实际可参与利润分配的股数为604,710,820股。以604,710,820股为计算基数，预计应当派发现金股利211,648,787元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润人民币1,208,851,302.79元的17.51%。公司于2024年累计使用资金总额63,199,744元回购股份1,451,100股。上述现金分红与股份回购金额合计为274,848,531元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润人民币1,208,851,302.79元的22.74%。 2、在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 （二）情况说明 经容诚会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,208,851,302.79元，拟分配的现金红利总额211,648,787元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润人民币1,208,851,302.79元的17.51%。公司于2024年累计使用资金总额63,199,744元回购股份1,451,100股。上述现金分红与股份回购金额合计为274,848,531元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润人民币1,208,851,302.79元的22.74%。 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：1、公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、资金需求。 公司所处的汽车零部件行业，当前经历电动化、智能化、轻量化等趋势，行业快速变革，技术和产品持续更新换代。同时，行业内竞争较为激烈，参与竞争的不仅有国内传统汽车零部件企业、具备一定实力的初创企业，也包括博世和采埃孚等实力强劲的国际巨头。伯特利经历了20年的积累和沉淀，目前正处在快速发展阶段。在此阶段，公司需要将更多资金投入到技术研发、产能建设等关键环节，以实现技术和产品创新、市场份额提升、行业地位巩固，追求公司长远发展。 2、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 公司对截至2024年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和以后的年度经营计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。 3、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。 公司高度重视股东回报和现金分红，公司自2022年以来（2022年度至2024年度），最近三年累计现金分红411,167,904.46元，占最近三年累计归属于上市公司股东净利润的44.07%。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式回报股东，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案七：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易情况报告如下： 一、2024年日常关联交易预计和执行情况 公司2024年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技术股份有限公司（以下称“奇瑞新能源”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下称“奇瑞河南”）、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以下称“奇瑞汽车零部件”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下称“芜湖达奥”）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称“东南汽车”）、大卓智能科技有限公司（以下称“大卓科技”）以及奇瑞（大连）汽车零部件产业园有限公司（以下称“奇瑞大连产业园”）(以上关联方合称“奇瑞汽车及其关联方”)等发生的日常关联交易执行情况如下： 1、销售商品、提供劳务的关联交易 单位：万元币种：人民币 关联方 关联交易内容 2024年度预计 金额 2024年度实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 奇瑞汽车 销售商品、提 供劳务的关联 交易 268,000 257,327.50 - 奇瑞新能源 29,500 30,555.97 - 奇瑞河南 200 37.85 奇瑞科技 6,000 5,703.94 - 奇瑞商用车 500 429.58 - 奇瑞汽车零部件 106,000 106,070.90 - 芜湖达奥 5,000 5,298.24 - 东南汽车 42,300 32,393.96 主要系生产调整 大卓科技 3,500 3,811.36 - 合计 461,000 441,629.30 - 2、采购商品、接受劳务的关联交易 单位：万元币种：人民币 关联方 关联交易内容 2024年度预计 金额 2024年度实际发 生额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 奇瑞汽车 采购商品、接受 劳务的关联交易 1,000 922.61 - 奇瑞新能源 100 54.58 - 奇瑞河南 100 3 - 奇瑞汽车零部件 500 272.05 - 奇瑞商用车 100 11.05 - 奇瑞大连产业园 - 43.52 系厂房租赁费用 合计 1,800 1,306.81 - 二、公司2025年度日常关联交易额度预计增加情况 公司于2025年1月3日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。对2025年度奇瑞汽车及其关联方在采购及销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，预计2025年度公司向奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为1,600万元和655,100万元。 2025年与关联方奇瑞大连产业园、奇瑞商用车将发生关联交易，因此，公司增加预计与奇瑞汽车及其关联方2025年度日常关联交易，详细如下： 单位：万元币种：人民币 关联交易类别 关联人 本次预计金 额 原预计金额 上年实际发 生金额 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 采购商品、接受劳 务的关联交易 奇瑞汽车 1,300 1,200 922.61 部分关联方结 算方式发生调 整 奇瑞新能源 150 150 54.58 东南汽车 300 150 0 大卓科技 100 100 0 奇瑞大连产业园 150 0 43.52 合计： 2,000 1,600 1,020.71 - 销售产品、商品、 提供劳务的关联交 易 奇瑞汽车 525,100 525,600 257,327.50 部分关联方结 算方式发生调 整 奇瑞新能源 49,500 49,500 30,555.97 芜湖达奥 9,600 9,600 5,298.24 东南汽车 54,800 54,800 32,393.96 大卓科技 15,600 15,600 3,811.36 奇瑞商用车 500 0 429.58 合计 655,100 655,100 329,816.61 - 三、关联方介绍和关联关系 （一）奇瑞汽车 奇瑞汽车成立于1997年1月8日，注册资本546,983.16万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。 2024年9月30日主要财务数据：总资产17,517,253.06万元、净资产2,328,191.95万元、营业收入14,295,497.46万元、净利润1,274,812.21万元（财务数据未经审计）。 奇瑞汽车是公司股东奇瑞科技的股东，持有奇瑞科技100%的股权。 （二）奇瑞新能源 奇瑞新能源成立于2010年4月22日，注册资本103,368.98万元，注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2024年9月30日主要财务数据：总资产771,671.84万元、净资产-299,090.73万元、营业收入741,044.88万元、净利润-40,098.05万元（财务数据未经审计）。 奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。 （三）奇瑞河南 奇瑞河南成立于2010年3月11日，注册资本238,512.77万元，注册地址为河南自贸试验区开封片区宋城路99号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。 最近一年的主要财务数据：总资产412,121.88万元、净资产172,745.08万元、营业收入169,416.62万元、净利润-2,322.07万元。 奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）的全资子公司，因此奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司15.31%的股权；奇瑞汽车持有奇瑞科技100%股权，奇瑞控股曾经为奇瑞汽车的第一大股东。 （四）奇瑞汽车零部件 奇瑞汽车零部件成立于2005年9月29日，注册资本500万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2024年9月30日主要财务数据：总资产790,758.39万元、净资产-199,599.63万元、营业收入0万元（净额法）、净利润-44,863.41万元（财务数据未经审计）。 奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。 （五）奇瑞商用车 奇瑞商用车成立于2001年5月24日，注册资本200,900万元，注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一年的主要财务数据：总资产3,018,752.60万元、净资产379,207.85万元、营业收入3,599,816.61万元、净利润192,683.33万元。 奇瑞商用车是奇瑞控股直接及间接持有100%权益的子公司。 （六）奇瑞科技 奇瑞科技成立于2001年11月21日，注册资本189,255万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 2024年9月30日主要财务数据：总资产1,001,006.41万元、净资产498,464.93万元、营业收入369,930.62万元、净利润44,537.03万元（财务数据未经审计）。 奇瑞科技是奇瑞汽车的全资子公司。 （七）芜湖达奥 芜湖达奥成立于2002年12月20日，注册资本为21,554.61万元人民币，注册目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 芜湖达奥最近一个会计年度的主要财务数据：总资产218,631.23万元、净资产20,456.35万元、营业收入166,922.76万元、净利润5,311.30万元。 芜湖达奥已于2025年1月22日更名为芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司，现控股股东为上海汇众汽车制造有限公司，不再为奇瑞科技控股子公司。 （八）东南汽车 东南汽车成立于1992年05月21日，注册资本为278,366.9988万元人民币，注册地址为福建省福州市闽侯县青口镇东南大道66号，经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件再制造；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；集装箱制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；包装服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动） 2024年9月30日主要财务数据：总资产1,514,163.74万元、净资产221,013.92万元、营业收入1,663,961.17万元、净利润128,904.79万元（财务数据未经审计）。 东南汽车为奇瑞汽车的控股子公司。 （九）大卓科技 大卓智能科技有限公司（简称“大卓科技”）成立于2023年02月01日，注册资本为62,500万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区官陡街道皖江财富广场B1座10层，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；地理遥感信息服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 2024 9 30 22,913.43 11,001.1 年 月 日主要财务数据：总资产 万元、净资产 万元、 营业收入8,308.7万元、净利润-11,635.42万元（财务数据未经审计）。 大卓科技为奇瑞汽车的控股子公司。 （十）奇瑞大连产业园 奇瑞（大连）汽车零部件产业园有限公司（简称“奇瑞大连产业园”）成立于2022年09月07日，注册资本为10,125万元人民币，注册地址为辽宁省大连保税区出口加工区A区2号工业园物业办公楼405室，经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；塑料加工专用设备制造；电子产品销售；金属材料制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2024年9月30日主要财务数据：总资产36,794.22万元、净资产7,861.49万元、营业收入5,840.17万元、净利润-2,381.66万元（财务数据未经审计）。 奇瑞大连产业园为奇瑞科技的控股子公司。 四、定价政策及依据 上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》等，具体品种、数量、单价、交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。 五、关联交易目的和对公司的影响 本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。 公司2024年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算，公司2025年增加预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，其中关联股东奇瑞科技回避表决。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案 各位股东及股东代表： 公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，公司拟续聘其为公司2025年度审计机构和内控审计机构，相应的审计费用总额预计为142万元人民币（含税；包括年度审计费用、内控审计费用、募集资金使用情况鉴证费用及关联方非经营性资金占用审核费用）。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案九：关于公司预计对控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： （一）担保基本情况 公司下属控股子公司日常生产经营和业务发展过程中，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资或向供应商采购原材料等，依据相关需要，需由公司为下属控股子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资或向供应商采购原材料过程中提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过11亿元人民币（含），单笔担保金额不超过1亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议公司预计70% 对控股子公司提供担保的议案日期止。其中对资产负债率不超过 的担保额度为7.5亿元人民币，对资产负债率超过70%的担保额度为3.5亿元人民币。 公司为控股子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。本次担保不存在反担保。 为便于公司向金融机构办理担保手续，特提请董事会授权公司董事长及管理层在本议案经股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行、融资租赁公司沟通、准备资料，签署担保协议及办理担保额度使用事宜等。 （二）担保预计基本情况 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前 担保余额 本次预 计担保 额度 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 担保预计有效期 是 否 关 联 担 保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 伯特利 墨西哥伯特利 100% 79.07% 0 20,000 3.05% 股东大会审议通 过之日起至下次 股东大会审议公 司预计对控股子 否 无 伯特利 浙江双利 65% 79.71% 0 5,000 0.76% 否 无 伯特利 伯特利智能 74% 126.32% 0 10,000 1.53% 否 无 公司提供担保的 议案日期止。 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 伯特利 伯特利电子 100% 52.70% 6,037.29 30,000 4.58% 股东大会审议通 过之日起至下次 股东大会审议公 司预计对控股子 公司提供担保的 议案日期止。 否 无 伯特利 威海伯特利 100% 19.34% 00 20,000 3.05% 否 无 伯特利 伯特利材料 100% 27.16% 0 10,000 1.53% 否 无 伯特利 遂宁伯特利 100% 53.26% 0 10,000 1.53% 否 无 伯特利 安徽迪亚拉 100% 67.18% 0 5,000 0.76% 否 无 （三）被担保人基本情况 被担保人基本情况详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。 （四）担保协议的主要内容 有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。 （五）担保的必要性和合理性 公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司业务开展的实际需求，公司能够对其日常经营活动进行有效监控和管理，各被担保控股子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具有必要性和合理性。该担保不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案十：关于2025年度银行授信额度的议案 各位股东及股东代表： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在2025年度内向银行等金融机构申请总额不超过500,000万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过100,000万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额度将根据实际情况与各银行等金融机构共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。 为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，特提请授权公司董事长及管理层在本议案经审议通过后根据实际情况负责具体实施，包括但不限于:指派专人与银行等金融机构沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用等事宜。 此项授权在股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司编制了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审验并出具了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见附件5及公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（）上披露的《伯特利：容诚审字[2025]230Z1257号芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告及专项报告》。 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件5：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025年5月13日 附件1：《董事会2024年度工作报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会2024年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024年，公司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的2024 态势。现将公司董事会 年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营回顾 公司2024年的主要经营情况如下： 1、总体经营情况 2024年度，公司实现营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%；实现归属于母公司所有者的净利润120,885.13万元，同比增加35.6%。报告期末，公司总资产1,278,603.58万元，较期初增加18.98%，归属于母公司所有者权益655,592.14万元，较期初增长15.48%。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构，公司累积客户有50家，2024年新增客户8家，包括北美某著名新能源客户、福特北美、长安马自达、安徽大众、广汽丰田、北京现代、一汽红旗、东风岚图。报告期内，新增量产项目数及新增定点项目数均大幅增长。在研项目总数为430项，较去年同期增长4%；新增量产项目总数309项，较去年同期增长28.2%；新增定点项目总数为416项，较去年同期增长30.4%。新定点项目年化收入65.4亿元。具体新项目情况如下： 盘式制动器： 在研项目79项，其中新能源车型44项；新增量产项目59项，其中新能源车型27项；新增定点项目72项，其中新能源车型39项。 轻量化产品： 在研项目52项，其中新能源车型33项；新增量产项目44项，其中新能源车型31项；新增定点项目39项，其中新能源车型27项。 电子电控产品： ①电子驻车制动系统（EPB）：在研项目158项，其中新能源车型78项；新增量产项目136项，其中新能源车型47项；新增定点项目156项，其中新能源车型78项。 ②线控制动系统（WCBS）：在研项目70项，其中新能源车型63项；新增量33 23 72 63 产项目 项，其中新能源车型 项；新增定点项目 项，其中新能源车型 项。（未完） (责任编辑：) |